證(zheng)券(quan)代碼：600328 證(zheng)券(quan)簡稱：中(zhong)鹽化工 公告編(bian)號：（臨(lin)）2025-030
中鹽內蒙(meng)古化工股(gu)份(fen)有限公司
第(di)八屆董事會第(di)三十二次會議決議公(gong)告(gao)
本(ben)公司董(dong)事(shi)(shi)會及(ji)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證本(ben)公告內容(rong)不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或者 重(zhong)大(da)遺漏(lou) 并對其(qi)內容(rong)的(de)真實性、準確(que)性和完(wan)整性承擔個別(bie)及(ji)連帶責任(ren)。
中(zhong)鹽內(nei)蒙古(gu)化(hua)工股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)八屆董事(shi)會(hui) 第(di)三十二次會(hui)議于2025年(nian)4月18日(ri)將會(hui)議通知以電子郵件或書面的方(fang)(fang)(fang) 式送達與會(hui)人員，2025年(nian)4月28日(ri)在公司(si)會(hui)議室以現(xian)場與視頻(pin)相結合方(fang)(fang)(fang) 式召(zhao)開，應(ying)出席會(hui)議董事(shi)8名，董事(shi)長周杰(jie)，董事(shi)王廣斌現(xian)場參加會(hui)議； 董事(shi)喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖(suo)，獨(du)立(li)董事(shi)胡書亞、趙(zhao)艷靈、李(li)強以視 頻(pin)方(fang)(fang)(fang)式參加會(hui)議。公司(si)監事(shi)及(ji)高管人員列席了會(hui)議，符合《公司(si)法(fa)》 和(he)《公司(si)章程(cheng)》的有關規定。會(hui)議由董事(shi)長周杰(jie)先生主持。
經與會董事審議并表決通過了(le)以(yi)下議案：
一、《2025 年(nian)第一季度報(bao)告(gao)》
公(gong)司(si)《2025 年(nian)(nian)第(di)(di)一季度報告(gao)》及其中的財(cai)(cai)務(wu)(wu)信息已經董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji) 委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui) 2025 年(nian)(nian)第(di)(di)二次會(hui)(hui)(hui)議事前(qian)認可（董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)表決結果：同(tong) 意(yi) 4 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票）。董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)認為：公(gong)司(si)嚴格(ge)按 照股(gu)份制(zhi)公(gong)司(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)制(zhi)度規范(fan)運作(zuo)與企業會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)準(zhun)(zhun)則編制(zhi)了公(gong)司(si)《2025 年(nian)(nian) 第(di)(di)一季度報告(gao)》。公(gong)司(si) 2025 年(nian)(nian)第(di)(di)一季度報告(gao)的財(cai)(cai)務(wu)(wu)信息真實、準(zhun)(zhun)確、 完整，切實反映了報告(gao)期(qi)內公(gong)司(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)狀況和(he)經營成果。同(tong)意(yi)將《2025 年(nian)(nian)第(di)(di)一季度報告(gao)》提交董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議。
詳(xiang)見同日刊登于《中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券報》《上海(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券報》和上海(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《2025 年(nian)第一季(ji)度報告》。
表決(jue)結果：同意 8 票(piao)(piao)，反(fan)對 0 票(piao)(piao)，棄(qi)權 0 票(piao)(piao)。
二、《關于修訂的議案》
詳見同(tong)日(ri)刊登(deng)于《中國(guo)證券報(bao)》《上海證券報(bao)》和上海證券交易所(suo)網 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公(gong)司關于修訂(ding)的公(gong)告(gao)》。
表決結果：同意 8 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。
三(san)、《關于對外(wai)公益性捐(juan)贈和采購幫扶農產品(pin)的議案》
（一(yi)）對外公益性(xing)捐(juan)贈和采購(gou)幫(bang)扶農(nong)產(chan)品事(shi)項概述
為切實履行上市公司社(she)會責(ze)任，提升公司社(she)會形(xing)象及影響(xiang)力(li)，公司擬 投(tou)入幫(bang)扶(fu)資金 274 萬元開展本年度定(ding)點幫(bang)扶(fu)工作，其(qi)中(zhong)(zhong) 200 萬元匯入中(zhong)(zhong)國(guo) 志愿(yuan)服務基金會，采(cai)購定(ding)點幫(bang)扶(fu)縣(xian)農(nong)產(chan)品(pin)不少于 74 萬元。全資子(zi)公司中(zhong)(zhong) 鹽昆山有(you)限公司擬投(tou)入幫(bang)扶(fu)資金 70 萬元，其(qi)中(zhong)(zhong) 60 萬元匯入中(zhong)(zhong)國(guo)志愿(yuan)服務 基金會、采(cai)購定(ding)點幫(bang)扶(fu)縣(xian)農(nong)產(chan)品(pin)不少于 10 萬元。
（二(er)）對(dui)外(wai)公(gong)益(yi)性(xing)捐(juan)贈和采購幫(bang)扶農產品(pin)事項對(dui)公(gong)司影(ying)響
本次對外公益性捐贈和采購幫扶農產品事項是公司積極履行上市(shi) 公司社會(hui)(hui)(hui)責任(ren)的(de)重要體現，符合公司積極承擔社會(hui)(hui)(hui)責任(ren)的(de)要求，有(you)利 于提升公司社會(hui)(hui)(hui)影響(xiang)力。
本(ben)次對外公(gong)益(yi)性捐贈(zeng)和(he)采購(gou)幫扶農產品資金來源為(wei)自有資金，對 公(gong)司當(dang)期(qi)及(ji)未(wei)來經營業績不(bu)構成重大(da)影響，不(bu)存在損害中小股東(dong)利益(yi) 的情形。
（三）其他相關事項
根據《上(shang)(shang)海證券交易(yi)所股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》《公(gong)司(si)(si)章程》《公(gong)司(si)(si)對外捐 贈管理辦法》等相關規(gui)定，本次(ci)對外公(gong)益性捐贈和采購幫扶(fu)農產品事 項在董(dong)事會審(shen)批權限范圍內，不涉及重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組，不涉及關聯交易(yi)， 無(wu)需(xu)提(ti)交股東大會審(shen)議。
表(biao)決結果(guo)：同意 8 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。
四、《關于召開 2025 年第(di)二次臨時股東(dong)大會的議(yi)案》
詳見同(tong)日(ri)刊(kan)登(deng)于《中國(guo)證券報》《上(shang)海(hai)證券報》和(he)上(shang)海(hai)證券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化(hua)工(gong)股(gu)份有(you)限公司關于召開(kai) 2025 年第二次臨時股(gu)東大(da)會的通知》。
表決結(jie)果：同意 8 票，反(fan)對 0 票，棄權 0 票。
上述第(di)二項(xiang)議案尚需提交公司股東(dong)大(da)會審議批(pi)準。
特此公告。
中鹽(yan)內蒙(meng)古化工股份有限公司董事會
2025年4月29日(ri)