證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2025-030
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中鹽內蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 第三十二次會議于2025年4月18日將會議通知以電子郵件或書面的方 式送達與會人員，2025年4月28日在公司會議室以現場與視頻相結合方 式召開，應出席會議董事8名，董事長周杰，董事王廣斌現場參加會議； 董事喬雪蓮、屈憲章、王吉鎖，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強以視 頻方式參加會議。公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》 和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周杰先生主持。
經與會董事審議并表決通過了以下議案：
一、《2025 年第一季度報告》
公司《2025 年第一季度報告》及其中的財務信息已經董事會審計 委員會 2025 年第二次會議事前認可（董事會審計委員會表決結果：同 意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票）。董事會審計委員會認為：公司嚴格按 照股份制公司財務制度規范運作與企業會計準則編制了公司《2025 年 第一季度報告》。公司 2025 年第一季度報告的財務信息真實、準確、 完整，切實反映了報告期內公司財務狀況和經營成果。同意將《2025 年第一季度報告》提交董事會審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度報告》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、《關于修訂的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網 站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于修訂的公告》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、《關于對外公益性捐贈和采購幫扶農產品的議案》
（一）對外公益性捐贈和采購幫扶農產品事項概述
為切實履行上市公司社會責任，提升公司社會形象及影響力，公司擬 投入幫扶資金 274 萬元開展本年度定點幫扶工作，其中 200 萬元匯入中國 志愿服務基金會，采購定點幫扶縣農產品不少于 74 萬元。全資子公司中 鹽昆山有限公司擬投入幫扶資金 70 萬元，其中 60 萬元匯入中國志愿服務 基金會、采購定點幫扶縣農產品不少于 10 萬元。
（二）對外公益性捐贈和采購幫扶農產品事項對公司影響
本次對外公益性捐贈和采購幫扶農產品事項是公司積極履行上市 公司社會責任的重要體現，符合公司積極承擔社會責任的要求，有利 于提升公司社會影響力。
本次對外公益性捐贈和采購幫扶農產品資金來源為自有資金，對 公司當期及未來經營業績不構成重大影響，不存在損害中小股東利益 的情形。
（三）其他相關事項
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《公司對外捐 贈管理辦法》等相關規定，本次對外公益性捐贈和采購幫扶農產品事 項在董事會審批權限范圍內，不涉及重大資產重組，不涉及關聯交易， 無需提交股東大會審議。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、《關于召開 2025 年第二次臨時股東大會的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于召開 2025 年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述第二項議案尚需提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
2025年4月29日