證(zheng)券代碼：600328 證(zheng)券簡稱：中鹽化工 公告編號(hao)：（臨(lin)）2025-014
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
本公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會及全體董(dong)事(shi)(shi)保(bao)證本公(gong)告(gao)內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou) 并(bing)對其(qi)內容的(de)真實性、準確性和完整性承擔個別及連(lian)帶責任。
中鹽內蒙古化工(gong)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第八(ba)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第三十(shi)一次會議(yi)(yi)于2025年(nian)3月14日(ri)將會議(yi)(yi)通(tong)知以電(dian)子郵(you)件、傳真或(huo)書(shu)(shu)面的方(fang)式送(song)達與會人員，2025年(nian)3月25日(ri)在公(gong)司會議(yi)(yi)室以現場(chang)(chang)與視(shi)頻(pin)相結合方(fang)式召開(kai)，應(ying)出席會議(yi)(yi)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)8名，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)屈憲章因工(gong)作原因委托(tuo)周(zhou)杰代為行使表決權。董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長周(zhou)杰，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)王廣斌(bin)、王吉(ji)鎖，獨立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)胡書(shu)(shu)亞、趙艷靈(ling)、李強現場(chang)(chang)參加(jia)會議(yi)(yi)，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)喬雪蓮以視(shi)頻(pin)方(fang)式參加(jia)會議(yi)(yi)。公(gong)司監事(shi)(shi)(shi)及(ji)高管人員列席了會議(yi)(yi)，符合《公(gong)司法(fa)》和(he)《公(gong)司章程》的有關規定。會議(yi)(yi)由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長周(zhou)杰先(xian)生主持。
經與(yu)會董事審議(yi)(yi)并(bing)表決通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
一、《2024年年度報告》及《摘要》
公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告》及《摘要》與(yu)其中的財(cai)(cai)務信息(xi)已經董(dong)事會(hui)審計委(wei)員會(hui)2025年(nian)(nian)第一次會(hui)議(yi)事前認可（董(dong)事會(hui)審計委(wei)員會(hui)表決(jue)結果(guo)：同(tong)意4票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)）。董(dong)事會(hui)審計委(wei)員會(hui)認為(wei)：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告》的編制和(he)審議(yi)程序符合法律(lv)法規(gui)、規(gui)范性文件、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部管理(li)制度的各項規(gui)定(ding)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告》包含(han)的信息(xi)全面、準確地(di)反(fan)映了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)報(bao)(bao)告期(qi)內的財(cai)(cai)務狀(zhuang)況和(he)經營(ying)成果(guo)。同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告》，并將該議(yi)案提交公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)審議(yi)。
詳見同(tong)日(ri)刊登于《中國證(zheng)券報》《上海證(zheng)券報》和上海證(zheng)券交易所(suo)網站（www.sse.com.cn）的《2024年年度報告》及(ji)《摘(zhai)要(yao)》。
表(biao)決結果：同意8票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。
二、《2024年度董事會工作報告》
表決結果：同(tong)意(yi)8票(piao)(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)(piao)。
三、《2024年度總經理工作報告》
表決(jue)結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
四、《關于2025年生產經營計劃的議案》
表決結果(guo)：同意8票(piao)，反(fan)對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。
五、《關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》
詳見同日刊登于《中國證(zheng)(zheng)券報》《上海證(zheng)(zheng)券報》和上海證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所網站（www.sse.com.cn）的(de)《中鹽內(nei)蒙古化工股份有限公(gong)司董(dong)事會關于獨(du)立(li)董(dong)事獨(du)立(li)性自查(cha)情況的(de)專項報告》。
其中獨立董(dong)事胡(hu)書亞、趙艷靈、李強回避表決。
表決結果：同意(yi)5票(piao)，反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。
六、《2024年度董事會審計委員會履職情況報告》
該議案已經(jing)董(dong)(dong)事會(hui)審計(ji)(ji)委員會(hui)2025年第一(yi)次會(hui)議審議通過（董(dong)(dong)事會(hui)審計(ji)(ji)委員會(hui)表決結果：同意(yi)4票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)）。
詳見同日刊登于《中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報》《上(shang)海證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報》和(he)上(shang)海證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽(yan)內蒙(meng)古化工(gong)股份有(you)限公司2024年(nian)度董(dong)事會(hui)審計委(wei)員(yuan)會(hui)履職情況(kuang)報告(gao)》。
表決結果：同意(yi)8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
七、《2024年度安全環保工作匯報》
表決結(jie)果：同意8票(piao)(piao)，反(fan)對(dui)0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。
八、《2024年度ESG報告》
詳見(jian)同(tong)日刊登于《中國證券(quan)報》《上(shang)海證券(quan)報》和上(shang)海證券(quan)交易所(suo)網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古(gu)化工股份有(you)限公司2024年(nian)度ESG報告》。
表決結果：同(tong)意8票，反對0票，棄(qi)權0票。
九、《2024年度財務決算報告》
表決(jue)結果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
十、《2025年度財務預算報告》
表(biao)決(jue)結果：同意8票，反(fan)對(dui)0票，棄權(quan)0票。
上市公(gong)司(si)擬向全體股(gu)(gu)東每股(gu)(gu)派發現金紅利0.1234元（含(han)(han)稅）。截至2024年(nian)12月31日，公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本1,471,700,357.00股(gu)(gu)，以此計算(suan)合計擬派發現金紅利181,607,824.05元（含(han)(han)稅）。本年(nian)度(du)公(gong)司(si)現金分紅總額占(zhan)本年(nian)度(du)歸屬于上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東凈利潤的(de)比(bi)例為(wei)35.01%。
詳(xiang)見同日(ri)刊登(deng)于《中國證券報》《上(shang)海(hai)證券報》和上(shang)海(hai)證券交(jiao)易所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nei)蒙(meng)古化工(gong)股份有(you)限(xian)公司2024年度(du)利潤分配方案公告(gao)》。
表決結(jie)果(guo)：同(tong)意8票(piao)，反對(dui)0票(piao)，棄權0票(piao)。
十二、《關于2024年度日常關聯交易實際發生額的確認及2025年度日常關聯交易預計的議案》
該(gai)議案(an)已經第八屆董事(shi)會第四次(ci)獨(du)立董事(shi)專門(men)會議事(shi)前(qian)認(ren)可（獨(du)立董事(shi)專門(men)會議表(biao)決結果：同意3票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權0票(piao)）。
詳(xiang)見同日刊登于《中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券報》《上海(hai)證(zheng)券報》和上海(hai)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)(zhong)鹽內(nei)蒙古化工(gong)股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于2024年度日常關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)實際(ji)發生額的確(que)認及2025年度日常關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)預計的公(gong)告(gao)》。
其中關聯董事周杰、喬雪蓮、屈憲章、王廣(guang)斌、王吉鎖回避表決。
表(biao)決結(jie)果：同意(yi)3票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
十三、《關于為部分子公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見同(tong)日刊登于《中國證券(quan)報》《上海證券(quan)報》和上海證券(quan)交易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中鹽(yan)內蒙(meng)古化工股(gu)份有限公司(si)關(guan)于為(wei)部(bu)分參控股(gu)子公司(si)提供2025年度(du)預計擔保額(e)度(du)的公告》。
表決結果：同意(yi)8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
十四、《關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見同日刊(kan)登于《中(zhong)國證券(quan)報》《上海(hai)證券(quan)報》和上海(hai)證券(quan)交(jiao)易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司(si)關于為部分參控股(gu)子公(gong)司(si)提供2025年(nian)度(du)預計(ji)擔保額度(du)的公(gong)告》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄(qi)權0票。
十五、《關于為江西蘭太化工有限公司提供2025年度預計擔保額度的議案》
詳見同日刊登于(yu)《中(zhong)國證(zheng)券(quan)(quan)報》《上海證(zheng)券(quan)(quan)報》和上海證(zheng)券(quan)(quan)交易所網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司(si)關于(yu)為部分參控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)提供2025年度預計擔保額(e)度的公(gong)告》。
表決結果：同(tong)意8票，反對0票，棄權0票。
十六、《關于申請銀行綜合授信的議案》
詳見同(tong)日刊登于《中國證券報(bao)》《上海證券報(bao)》和上海證券交易(yi)所(suo)網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nei)蒙(meng)古(gu)化工(gong)股份有(you)限公(gong)(gong)司關于申請銀(yin)行綜(zong)合授信的公(gong)(gong)告》。
表決結果：同意8票，反(fan)對(dui)0票，棄權0票。
十七、《關于會計政策變更的議案》
該議案(an)已經(jing)董事會(hui)審計委員會(hui)2025年(nian)第一(yi)次(ci)會(hui)議審議通(tong)過（董事會(hui)審計委員會(hui)表決結果：同意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)）。
詳(xiang)見同日刊(kan)登于《中國證(zheng)券(quan)報(bao)》《上(shang)海證(zheng)券(quan)報(bao)》和上(shang)海證(zheng)券(quan)交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于會計政策變更的公(gong)告》。
表決(jue)結果：同意8票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。
十八、《關于處置資產和計提存貨跌價準備的議案》
該(gai)議案已經董(dong)事會(hui)(hui)審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)2025年第一次會(hui)(hui)議審議通過(guo)（董(dong)事會(hui)(hui)審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)表(biao)決(jue)結(jie)果：同意(yi)4票，反對0票，棄權0票）。
詳見同(tong)日刊登于《中(zhong)國證(zheng)(zheng)券報》《上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券報》和上(shang)(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券交易所網站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)鹽內蒙古(gu)化(hua)工股份有限公司關于處(chu)置資產和計提存貨跌價(jia)準(zhun)備(bei)的(de)公告》。
表決(jue)結果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。
十九、《關于會計師事務所2024年度履職情況評估報告》
詳見同日刊登于《中國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)》《上海證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)》和上海證(zheng)券(quan)交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于會計師事務(wu)所2024年度履(lv)職(zhi)情(qing)況評估報(bao)(bao)告(gao)》。
表決(jue)結果：同意(yi)8票，反對0票，棄權(quan)0票。
二十、《關于2021年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票并調整回購價格的議案》
該議案已(yi)經董事(shi)會(hui)(hui)薪(xin)酬與考(kao)核委員會(hui)(hui)2025年第二次會(hui)(hui)議事(shi)前認(ren)可（董事(shi)會(hui)(hui)薪(xin)酬與考(kao)核委員會(hui)(hui)表決結果：同意(yi)3票(piao)(piao)(piao)(piao)，反對(dui)0票(piao)(piao)(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)(piao)(piao)）。薪(xin)酬與考(kao)核委員會(hui)(hui)認(ren)為：公司(si)(si)本(ben)次對(dui)2021年限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)中第三個解鎖期已(yi)授予但(dan)尚未解鎖的(de)(de)(de)共(gong)計(ji)(ji)(ji)539.0824萬股(gu)(gu)(gu)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)進行回購注銷(xiao)符合《上(shang)市公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》及(ji)公司(si)(si)《激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)》的(de)(de)(de)有關(guan)規定，本(ben)次回購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)不會(hui)(hui)損(sun)(sun)害(hai)公司(si)(si)及(ji)全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)(de)利益(yi)，不會(hui)(hui)對(dui)公司(si)(si)財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會(hui)(hui)影響公司(si)(si)2021年限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)繼續實施。本(ben)次對(dui)2021年限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)回購價(jia)格的(de)(de)(de)調整，符合《上(shang)市公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規和規范(fan)(fan)性文件(jian)、公司(si)(si)《激(ji)勵(li)(li)計(ji)(ji)(ji)劃(hua)》的(de)(de)(de)有關(guan)規定及(ji)公司(si)(si)2022年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)對(dui)董事(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)授權(quan)范(fan)(fan)圍，不存在損(sun)(sun)害(hai)公司(si)(si)及(ji)全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)的(de)(de)(de)情形(xing)。一(yi)致同意(yi)本(ben)議案。
詳見同日刊(kan)登于《中(zhong)國(guo)證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽化工關(guan)于2021年限(xian)制性股票激勵計劃第三個解(jie)除限(xian)售期解(jie)除限(xian)售條件未成就(jiu)暨回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票并調整回購(gou)價格的公告》。
關聯董(dong)事周(zhou)杰、王廣斌、屈憲章回避(bi)對本議案的表決。
表(biao)決(jue)結果(guo)：同意(yi)5票，反對0票，棄權0票。
二十一、《關于修訂的議案》
表決(jue)結果：同意8票(piao)，反對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。
二十二、《2024年度內部控制評價報告》
該(gai)議(yi)(yi)案已經董事會(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員會(hui)2025年第一次會(hui)議(yi)(yi)事前認(ren)可（董事會(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員會(hui)表決結(jie)果：同意4票，反對0票，棄權(quan)0票）。董事會(hui)審(shen)計(ji)委(wei)員會(hui)認(ren)為：該(gai)報告(gao)嚴格遵(zun)守《企業內部(bu)控制(zhi)(zhi)基本規范》及其配套指引的(de)規定和其他內部(bu)監管要求編(bian)制(zhi)(zhi)。公(gong)(gong)司(si)(si)在所有(you)重大(da)方面保持(chi)了(le)有(you)效的(de)內部(bu)控制(zhi)(zhi)。公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控制(zhi)(zhi)評價報告(gao)真實、客(ke)觀(guan)地反映了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控制(zhi)(zhi)的(de)實際(ji)情(qing)況，同意將(jiang)該(gai)議(yi)(yi)案提交公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。
詳(xiang)見同日刊(kan)登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nei)(nei)蒙古(gu)化工股(gu)份有限公司2024年度內(nei)(nei)部控制評價報告》。
表決(jue)結果：同意8票，反對0票，棄(qi)權0票。
二十三、《2024年度法治工作總結報告》
表決結果：同(tong)意8票(piao)(piao)，反對0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)。
二十四、《2024年度內控體系工作報告》
該議案(an)已經董事會(hui)(hui)審計委員(yuan)會(hui)(hui)2025年第一(yi)次會(hui)(hui)議事前認可(ke)（董事會(hui)(hui)審計委員(yuan)會(hui)(hui)表(biao)決結(jie)果(guo)：同意(yi)4票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)）。審計委員(yuan)會(hui)(hui)認為(wei)：該報告系(xi)(xi)統總結(jie)了公(gong)(gong)司(si)(si)年度(du)內(nei)部控制(zhi)體系(xi)(xi)建設(she)、運行、監(jian)督評價(jia)情況(kuang)及改(gai)善措(cuo)施。同意(yi)將(jiang)該議案(an)提交公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)審議。
表決(jue)結果：同(tong)意8票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)。
二十五、《2025年度重大風險評估報告》
該議(yi)案(an)已經董(dong)事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)2025年(nian)(nian)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)事(shi)前認(ren)(ren)可（董(dong)事(shi)會(hui)審計(ji)委員會(hui)表(biao)決結果(guo)：同(tong)意4票，反對0票，棄權0票）。審計(ji)委員會(hui)認(ren)(ren)為：該報告(gao)(gao)的編制(zhi)嚴格遵(zun)守《關于做好2025年(nian)(nian)中央企業(ye)重(zhong)大(da)經營(ying)風(feng)(feng)險(xian)預(yu)測評估(gu)工作(zuo)有關事(shi)項的通知》《企業(ye)內部控(kong)制(zhi)基本規范》及(ji)相關配(pei)套指引和公司(si)內控(kong)體系(xi)手冊等相關要(yao)求(qiu)。該報告(gao)(gao)系(xi)統總結了(le)公司(si)2024年(nian)(nian)風(feng)(feng)險(xian)管理(li)工作(zuo)基本情況(kuang)，對2025年(nian)(nian)重(zhong)大(da)風(feng)(feng)險(xian)預(yu)評估(gu)結果(guo)進行了(le)說明(ming)，并對2025年(nian)(nian)風(feng)(feng)險(xian)管理(li)工作(zuo)做了(le)計(ji)劃(hua)。同(tong)意將該議(yi)案(an)提交公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)審議(yi)。
表決結果：同(tong)意8票，反對0票，棄權0票。
二十六、《2024年度內部審計工作報告》
該(gai)議(yi)案(an)已經董(dong)事會審計(ji)委(wei)(wei)員會2025年第(di)一次會議(yi)事前認(ren)可（董(dong)事會審計(ji)委(wei)(wei)員會表決結果：同(tong)意(yi)4票，反對0票，棄權0票）。審計(ji)委(wei)(wei)員會認(ren)為：該(gai)報(bao)告總結了2024年度(du)內部審計(ji)工(gong)作的(de)(de)開(kai)展(zhan)情況、取得的(de)(de)成(cheng)效及存在(zai)的(de)(de)問(wen)題，反映了內部審計(ji)在(zai)風(feng)險防控、運營優(you)化及合規管理等方面發揮(hui)的(de)(de)重要(yao)作用(yong)。同(tong)意(yi)將該(gai)議(yi)案(an)提(ti)交公司董(dong)事會審議(yi)。
表決結(jie)果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二十七、《2024年度內部審計工作質量自評估報告》
該(gai)議(yi)案(an)已(yi)經董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)2025年第一次會(hui)(hui)議(yi)事(shi)前認可（董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)表決結果：同意4票(piao)，反對0票(piao)，棄權0票(piao)）。審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)委員(yuan)會(hui)(hui)認為：該(gai)報告對公司(si)內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)體系(xi)建(jian)(jian)設、內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)工作質(zhi)量(liang)、內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)人(ren)才管理和內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)信(xin)息化建(jian)(jian)設等方面(mian)進行了(le)(le)全面(mian)、客觀的(de)自評估，真實、完整地反映了(le)(le)內部審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)職能的(de)運行質(zhi)量(liang)與價值貢獻。同意將該(gai)議(yi)案(an)提交公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審(shen)(shen)(shen)(shen)議(yi)。
表決結果：同(tong)意8票，反(fan)對0票，棄權0票。
二十八、《關于召開2024年年度股東大會的議案》
詳見同(tong)日刊登于(yu)《中國證券報》《上(shang)海證券報》和(he)上(shang)海證券交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nei)蒙(meng)古化工(gong)股(gu)份有限公司(si)關于(yu)召開2024年年度股(gu)東大會(hui)的通知》。
表決(jue)結果：同意8票，反(fan)對0票，棄權0票。
上述第一、二、九、十、十一、十二、十三、十四、十五項議案尚需提(ti)交公司(si)股東大會審議批準(zhun)。
董事會聽取事項：
一、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（胡書亞）
詳見同日刊登于《中(zhong)國證券(quan)報(bao)》《上海證券(quan)報(bao)》和上海證券(quan)交易(yi)所網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內(nei)蒙古化工(gong)股份有限公司2024年(nian)度獨立董事述(shu)職(zhi)報(bao)告》（胡書亞）。
二、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（趙艷靈）
詳見同日刊登(deng)于(yu)《中國證(zheng)(zheng)券(quan)報》《上海證(zheng)(zheng)券(quan)報》和上海證(zheng)(zheng)券(quan)交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古(gu)化工(gong)股份有限公(gong)司2024年度獨立董事(shi)述(shu)職報告》（趙艷靈）。
三、董事會聽取了《2024年度獨立董事述職報告》（李強）
詳見(jian)同日(ri)刊登(deng)于《中(zhong)(zhong)國(guo)證券報(bao)(bao)》《上(shang)海證券報(bao)(bao)》和上(shang)海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)(zhong)鹽內蒙古化(hua)工股份(fen)有限公司2024年度獨立董事述職報(bao)(bao)告》（李強(qiang)）。
特此公告。
中(zhong)鹽內蒙古化工股份(fen)有限公司董事會
; 2025年(nian)3月27日(ri)